曙光股份(600303) - 曙光股份董事会薪酬与考核委员会议事规则

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步建立健全辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《辽 宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（"薪酬委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是公司董事会设立的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举 产生。 第六条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据本议事规则的规定补 ...