曙光股份(600303) - 曙光股份董事会战略投资委员会议事规则

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会战略投资委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为适应辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立战略投资委员会，并制定本议事规 则。 1 第二条 公司董事会战略投资委员会是董事会设立的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略投资委员会由三名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略投资委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补 ...