普莱柯(603566) - 普莱柯第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-043 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度进行了修订和完善， 并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会 议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会 ...