*ST四通(603838) - 四通股份第五届董事会第十二次会议决议公告

（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会同意对外报出《公司 2025 年第三季度报告》，具体内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营 成果。同意将此议案提交董事会审议。 证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-042 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第十二次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决方式召开。会 议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 ...