威海广泰(002111) - 第八届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。 2、会议于 2025 年 10 月 30 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报 告》。 第八届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo ...