路德环境(688156) - 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名。本次会议由董事长季光明先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-038 路德生物环保科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 特此公告。 路德生物环保科技股份有限公司董事会 2 ...