中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十六次会议（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-028 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 董事 8 人（其中：委托出席董事 1 人，董事刘昆因公务原因委托非独立董事常筑军 代为出席和表决）。会议由董事长范云军主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 2 ...