宏华数科(688789) - 杭州宏华数码科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-045 杭州宏华数码科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日以 现场表决结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第三次会议。本次的会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至 激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有 ...