盛和资源(600392) - 盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-059 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定， 以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事。会议召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 ...