神奇制药(600613) - 上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：A 股票简称：A | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股 股 | | | | | 600613 900904 | | | | | | 股 股 | 神奇制药 神奇 B | | | | | 股 | 编号：2025-034 | | B | B | | | 董事会审计委员会提前审议了公司关于本次前期会计差错更正情况并沟通 讨论，认为本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，一致同意通 过该议案，并同意提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十一次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日分别以送达、传真、邮件等方式通知 公司董事、监事。会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决董事 9 ...