海利尔(603639) - 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-058 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 31 日 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，葛尧伦先生因个 人原因未出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海 利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会 的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就 ...