广深铁路(601333) - 广深铁路第十届董事会第十七次会议决议公告

（二）会议通知和材料于 2025 年 10 月 14 日以书面文件形式发出。 （三）会议于 2025 年 10 月 30 日在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式 召开。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-020 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。 （二）通过《关于与广汕公司地役权交易的议案》，同意本公司与广东广汕 铁路有限责任公司（"广汕公司"）和中国铁路广州局集团有限公司（"广铁集 团"）下属的广州指挥部（"广铁集团广州指挥部"）签订两份地役权合同。 由于交易对方广汕公司和广铁集团广州指挥部分别为广铁集团的参股公司 和直属单位，本次交易构成关联交易。公司独立董事专门会议已于 2025 年 10 月 29 日就本议案进行决议，同意将本议案提交董事会审议。本公司董事（包括独 立董事）认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易，交易条 ...