中铁工业(600528) - 中铁工业第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-035 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日 在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张威主 持。公司纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆 鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第三季度报告所载 资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2025 年第三季度报 告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》。本议案已经董事会 ...