辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第7次会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议第（二）、（三）项议案需提交股东会批准。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-051 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 会议时间：2025年10月30日 会议通知和材料发出时间及方式：2025年10月15日，电子邮件。 应出席董事人数：7人 亲自出席、授权出席人数：7人 会议应出席董事7人，亲自出席董事6人、授权出席董事1人。董事 黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出 席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席 本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报 1 告>的议案》。 表决结果：同意7票 反 ...