水发燃气(603318) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-055 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日上午在山东省 济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》 — 1 — 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董 ...