博迅生物(920504) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-111 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》等法 律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年第三季度报告》(公告编号:2025-112)。 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程 ...