三维装备(920834) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-107 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年第三季度报告》予以汇 报。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于 ...