洪兴股份(001209) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-038 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 广东洪兴实业股份有限公司 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，现决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进 ...