华光新材(688379) - 华光新材关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认审计委员会成员及召集人的公告

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执 行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。具体 情况公告如下： 公司于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。根据相关管理部门的指导意见，公司需完成以下选聘及确认事项。 一、选举代表公司执行公司事务的董事 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-072 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认审计委员会成员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高公司治理水平，根据新《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事 会下设审计委员会，董事会确认金瑛女士、金李梅女士、吴昊先生为公司第五届 董事会审计委员会成员，其中金瑛女士为审计委员会召集人且为会计专业人 ...