海尔生物(688139) - 海尔生物关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-050 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于公司取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订相关公司治理制 度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行 使《公 ...