中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-031 中国旅游集团中免股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司规范运作，根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等 相关规定，结合公司实际，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，董事 会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关具体事项， 具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。 本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由审计 与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。 特此公告。 附件：《中国旅游集团中免股份有限公司章程 ...