普莱柯(603566) - 普莱柯关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-045 普莱柯生物工程股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日分 别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议；董事会审议通 过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订或制定公司部分治 理制度的议案》，监事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会工作 ...