司太立(603520) - 司太立：独立董事专门会议议事规则（2025年10月）

浙江司太立制药股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第 1 页 第一条 为确保浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规范、 高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江司太立制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事制度》和本议事规则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券 ...