司太立(603520) - 司太立：内部控制制度（2025年10月）

浙江司太立制药股份有限公司 内部控制制度 浙江司太立制药股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 1 第一条 为加强浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的 各类风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规 范》等规定以及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。公司的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等要素。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及其属单位的各种 ...