司太立(603520) - 司太立：董事会审计委员会议事规则（2025年10月）

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙江司太立制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 浙江司太立制药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 主任委员由审计委员会选举推荐，并报请董事会批准，由董事会任命。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。审 计委员会委员任期届满前，公司可以 ...