司太立(603520) - 司太立：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）

浙江司太立制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 第 1 页 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙江司太立制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分 ...