仁度生物(688193) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总 则 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第一条 为了进一步规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规和其他规范性文件及《上海仁度生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当 召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 过半数独立董事提议时； （四） 审计委员会提议时； （五） 董事长认为必要时； （六） 总经理提议时； （七） 《公司章程》规定的其他情形。 董事长在拟定提案前，应当 ...