浙江荣泰(603119) - 浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事专门会议制度

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五） 向董事会提议召开临时股东会； （六） 提议召开董事会会议； （七） 法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部 ...