中科飞测(688361) - 深圳中科飞测科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司内部管理制度的公告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-056 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、制定及修订公司内部管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的 议案》。 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等 法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《深圳中科飞测科技股 ...