德创环保(603177) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

浙江德创环保科技股份有限公司 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事职责 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 二〇二五年十月 第一条 为明确浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙 江德创环保科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第一章 总 则 董事会议事规则 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会 ...