慧源同创科技(01116) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 股東週年大會通告 茲通告慧源同創科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十八日 （星期五）下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會（「二零 二五年股東週年大會」），藉以處理下列事項： 以及 1 1. 省覽、考慮並採納截至二零二五年六月三十日止年度之本公司及其附屬公司經 審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及獨立核數師報告。 2. (a) 重選張嘉裕教授為本公司之執行董事。 (b) 重選邵家輝先生 BBS、太平紳士 為本公司之非執行董事。 (c) 重選劉國雄先生為本公司之獨立非執行董事。 3. 授權本公司之董事會釐定董事薪酬。 4. 重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司之獨立核數師，任期至下屆股東週 年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。 A. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（不論是否作出修 ...