冠城新材(600067) - 冠城新材第十二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-039 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司2025年第三季度财务会计报表及2025年度第三季度报告中的相关财务 信息已经第十二届董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十七次（临时）会议于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件发出会议通知， 于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 （三）公司监事及相关高管列席了会议。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 ...