大商股份(600694) - 大商股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025-048 大商股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2025 年 10 月 30 日以 现场+通讯表决方式召开。应参会董事 8 人,实际出席董事 8 人，会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事 审议,一致通过以下议案： 一、《关于<大商股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》 公司董事及高级管理人员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；严格按照 股份公司财务制度规范运作，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果；保证报告所披露的信息 真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...