中联重科(01157) - 建议修订《公司章程》及採纳修订后的董事委员会《工作细则》

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 建議修訂《公司章程》及採納修訂後的董事委員會《工作細則》 本公告乃中聯重科股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》第13.51(1)條而發出。 根據中華人民共和國新《公司法》（「《公司法》」）、《上市公司章程指引》（「《章程指 引》」）等法律法規、規範性文件的規定，本公司董事會（「《董事會》」）決定(i)不再 設置監事會及監事，由董事會審計委員會行使新《公司法》規定的監事會職權，(ii) 相應修改公司章程（「《章程》」），並整理潤飾《章程》行文（「修訂建議」）。有關修 訂建議的詳情，請參閱附錄。 因應修訂建議的緣故，本公司對已經採納的審計委員會、提名委員會及薪 酬與考核委員 ...