佳都科技(600728) - 佳都科技第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-084 佳都科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董 事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份 有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、2025 年第三季度报告 三、关于部分募投项目变更实施主体的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于计提减值准备的议案 董事会认为，公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公 司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在 ...