凯盛新能(600876) - 凯盛新能董事会决议公告

1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长 谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-022 号 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交 董事会审议。 2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。 表决结果：同 ...