上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"或"本集 团"）第八届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 30日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和 部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-096 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、《2025 年第三季度报告》 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提 交董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关连交 易的议案》 本议案已 ...