华泰证券(601688) - 华泰证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-063 华泰证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议通知及议案于 2025 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方 式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及视频会议方式召开，现 场会议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，陈仲扬、 张金鑫等两位非执行董事未亲自出席会议，其中：陈仲扬书面委托柯 翔非执行董事代为行使表决权，张金鑫书面委托张伟董事长代为行使 表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司 2025 年第三季度报告于同日在上 ...