亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-064 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过，并 同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章 程》及公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士 主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以邮件、电话送达方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名 ...