山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 30 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案经第四届董事会审计委员会第 ...