荣昌生物(688331) - 荣昌生物第二届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审核委员会会议审议通过。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事的 100％。 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议 ...