中山公用(000685) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-057 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应 到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2025 年第三季度报告》。 审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于中山公用 2024 年度经营绩效考核结果的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审 ...