东南网架(002135) - 关于修订《公司章程》的公告

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行，不会 影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度将予以废止，公司监事及职工代表监事将自动解任。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 ...