泉阳泉(600189) - 第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—060 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以通讯 方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《2025 年第三季度报告》 公司第十届董事会审计委员会对《2025 年第三季度报告》进行了事前审议， 并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的公司《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于计提资产减值准备的议案 公司 2025 年第三季度计提各项资产减值准备合计 16,960,269.98 元。 吉林 ...