仁度生物(688193) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-041 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高 级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程 和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司董事会认为：公司 2025 年三季度报告真实地反映了公司在报 告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 ...