南威软件(603636) - 南威软件：第五届董事会第十四次会议决议公告

南威软件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-066 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告》（公告编号： 2025-068）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议， 于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长 吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过 ...