文投控股(600715) - 十一届董事会第八次会议决议

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 十一届董事会第八次会议决议 本次会议的会议通知及会议材料已于 2025年 10月 24日以通讯方式发出, 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有 限公司章程》和《文投控股股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的规定, 会议决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议题: (一)审议通过了《文投控股股份有限公司 2025年第三季度报告》 本议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。 (二)审议通过了《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构,保障董事会的规范运作,经公司控股股东推荐、公司 董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名冯亚星女士为公司十一届董事会非 独立董事候选人,并同意提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之目起至 公司十一届董事会届满之日止。 本议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。 文投控股股份有限公司(以下简称"公司")十一届董事会第八次会议于 ...