文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-071 二、董事会会议审议情况 公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2025 年第三季度报 告》。 本议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 文投控股股份有限公司 十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为 临时会议，公司董事长徐建先生因工作原因无法现场参加，公司全体董事共同推 举公司董事、总经理金青海先生代为主持。本次会议应有 8 名董事参会，实有 8 名董事参会（其中：董事长徐建先生、董事施煜先生以通讯表决方式出席会议）。 公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材 ...