德源药业(920735) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-107 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 （二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 ...