晨光电缆(920639) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-104 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根、王 会良电话参会。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于向董事会提请审 议公司 2025 年第三季度报告的议案》。表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...